La Guardia di Finanza di Avezzano ha eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di 542.431 euro, nei confronti di un noto imprenditore marsicano operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, della propria compagna e della società da essa amministrata. Tale misura cautelare patrimoniale rappresenta l’epilogo di una complessa attività d’indagine svolta dai finanzieri, i quali hanno riscontrato che il suindicato imprenditore – tramite movimentazioni bancarie realizzate con bonifici ed assegni circolari – trasferiva su altri conti correnti una considerevole somma di denaro. Veniva così ‘sterilizzata’ e resa inefficace la procedura di riscossione coattiva avviata da Equitalia nei suoi confronti in seguito al mancato pagamento di una cartella esattoriale pari ad euro 542.431.
Dal canto suo l’indagata – al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa – ‘ripuliva’ le somme destinandole al pagamento di auto di lusso, di bollette relative ad utenze telefoniche ed a consumi di energia elettrica. Gli accertamenti in questione si sono estesi alla società in quanto l’amministratrice commetteva, nell’interesse ed a vantaggio della stessa, anche il reato di riciclaggio, omettendo – in violazione delle disposizioni normative dettate in tema di responsabilità dell’impresa – l’adozione di modelli organizzativi e di controllo idonei. Il provvedimento, su richiesta del Sostituto Procuratore Roberto Savelli, è stato emesso dalla Gip del Tribunale di Avezzano Maria Proia.
Fonte ASIpress
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